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上海飛樂音響股份有限公司
2008 年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議未否決或修改提案。
本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
上海飛樂音響股份有限公司于 2008 年 9 月 8 日上午九時整在上海好望角大飯店五樓周鳴廳召開了公司 2008 年度第三次臨時股東大會，會議由董事長顧有根先生主持。公司于2008年8月23日在 《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登了召開公司 2008 年度第三次臨時股東大會的通知。與會股東及股東代表共49名，代表公司股份64399732股，占公司股份總額的11.5020%，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員出席了會議，此次會議議案通過記名投票表決方式進(jìn)行。
二、提案審議情況
本次股東大會共審議了一項議案。經(jīng)大會表決：審議通過《關(guān)于為全資子公司上海亞明燈泡廠有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案》；
表決情況：同意64397445股，占出席會議股東所持表決99.9965%；反對2200
股，占出席會議股東所持表決權(quán)0.0034 %；棄權(quán)87股，占出席會議股東所持表決權(quán)0.0001%。
三、律師見證情況
上海申達(dá)律師事務(wù)所田海星律師、賈來律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會召集、召開程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合法律、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董監(jiān)事簽字確認(rèn)的股東大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
2008年9月8日
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文章來源：中財網(wǎng)
